Fausses déclarations et section 1001 du 18 USC

En vertu de la section 1001 du 18 USC, faire une  » fausse déclaration  » à un agent ou à une agence du gouvernement fédéral dans le cadre d’une affaire fédérale constitue un crime. Les fausses déclarations peuvent être faites oralement ou par écrit et il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites sous serment pour enfreindre la loi, ce qui s’applique également à la fausse déclaration de revenus à l’IRS ou au mensonge au FBI lors d’un entretien. Le gouvernement ne peut pas condamner une personne simplement pour avoir dit un mensonge. En plus de prouver que le défendeur a fait la déclaration en question à un agent ou un officier fédéral, le gouvernement doit également prouver trois choses :

1. Que la déclaration du défendeur était « matériellement » fausse. Mentir en soi n’est pas illégal, y compris mentir à un agent fédéral. Une déclaration doit être « matériellement » fausse pour être illégale. Une déclaration est matérielle si elle a une « tendance naturelle à influencer ou est capable d’influencer » l’agent à qui elle est faite. En d’autres termes, une déclaration matérielle est importante et pertinente par rapport à l’objet de la discussion. Dans les enquêtes criminelles, tout fait qui peut être pertinent pour trouver, inculper ou condamner le suspect répond à l’élément de matérialité. Il importe peu que le gouvernement croie ou non la fausse déclaration. La loi s’applique même si l’agent fédéral sait que la déclaration est fausse.
2. Que le défendeur a fait la fausse déclaration « sciemment et volontairement ». Le gouvernement doit généralement prouver que la personne qui fait une fausse déclaration est intentionnellement malhonnête. Dans la plupart des juridictions, le gouvernement doit seulement prouver que la personne faisant la fausse déclaration savait qu’elle était fausse au moment où elle l’a faite. Certains tribunaux vont cependant un peu plus loin et exigent que le gouvernement prouve que le défendeur savait qu’il était illégal de faire une fausse déclaration au moment où il l’a faite. Le ministère de la Justice a récemment indiqué qu’il s’agissait de la définition préférée de « sciemment et volontairement ». Les défendeurs peuvent témoigner, et le font, qu’ils n’étaient pas intentionnellement malhonnêtes ou qu’ils ne savaient pas qu’ils enfreignaient la loi. En fin de compte, cependant, c’est le jury qui décide de croire le défendeur ou la version des faits du gouvernement.
3. Que la déclaration a été faite concernant une question relevant de la compétence du gouvernement fédéral. Cet « élément juridictionnel » exige que le gouvernement prouve que les fausses déclarations ont été faites à propos d’une question relevant de la compétence du gouvernement fédéral. Les tribunaux ont largement interprété le terme « juridiction » dans ce contexte comme signifiant tout domaine dans lequel le gouvernement fédéral a le pouvoir d’agir ou d’appliquer des règlements. Compte tenu de l’étendue de notre gouvernement, cette compétence comprend l’économie, les soins de santé, l’éducation et de nombreux autres domaines. Par exemple, les sous-traitants embauchés par des entrepreneurs généraux qui travaillent pour le gouvernement fédéral font partie de la « juridiction » du gouvernement fédéral, et peuvent être poursuivis pour les fausses déclarations et les factures frauduleuses qu’ils font aux entrepreneurs généraux.

Pénalités et défenses pour violation de la section 1001 du 18 U.S.C.

En vertu de la section 1001 du 18 U.S.C., la peine pour faire de fausses déclarations est une peine maximale de cinq ans de prison. Toutefois, si la fausse déclaration est liée à un acte de terreur, au trafic d’êtres humains ou à certains délits sexuels, la peine maximale passe à huit ans.

Il existe trois défenses courantes à une accusation de fausse déclaration en vertu de la section 1001 du 18 U.S.C. :

1. La personne faisant la déclaration ne savait pas qu’elle était fausse. Il existe une défense valable lorsqu’une personne fait une fausse déclaration en raison d’une erreur honnête, de sa mauvaise mémoire ou d’un simple malentendu.
2. La déclaration n’était pas importante. Cette défense remet en question le fait qu’une déclaration soit suffisamment importante ou pertinente pour être considérée comme « importante » dans une affaire fédérale. Une personne peut mentir sur sa vie personnelle lors d’un entretien avec un agent fédéral, mais si la déclaration n’est pas liée au sujet de l’entretien, il ne s’agit pas d’une fausse déclaration illégale. Une défense existe également lorsqu’une fausse déclaration n’est pas faite à un agent du gouvernement ou dans le cadre de la juridiction du gouvernement. Par exemple, un mensonge dans une demande d’emploi pour un employeur privé ne relèverait pas nécessairement de la « juridiction » du gouvernement, même si l’employeur privé fait occasionnellement affaire avec le gouvernement. Le lien est trop atténué, et il n’y a aucun degré de contrôle fédéral sur l’employeur.
3. Il y a eu un interrogatoire illégal. Le cinquième amendement de la Constitution américaine protège votre droit de garder le silence et d’éviter de faire des déclarations auto-incriminantes. Chaque fois qu’une personne est sous la garde du gouvernement, ce dernier doit l’informer de son droit de garder le silence et de son droit à un avocat. Si le gouvernement n’informe pas une personne de ses droits et qu’elle fait des déclarations auto-incriminantes, ces déclarations ne peuvent pas être utilisées contre cette personne. Parfois, cependant, le gouvernement peut faire valoir avec succès que la personne a renoncé à son droit de garder le silence et a fait volontairement les déclarations, il est donc important de faire appel à un avocat expérimenté dans les défenses constitutionnelles.

Bien sûr, la meilleure chose que vous puissiez faire pour éviter d’être accusé de faire de fausses déclarations est de ne faire aucune déclaration. Si vous êtes approché par des agents fédéraux qui demandent un entretien, vous pouvez toujours invoquer votre droit à un avocat, et le fait que vous ayez demandé un avocat ne peut pas être utilisé contre vous au tribunal.

Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous pour une consultation gratuite et confidentielle.

Que vous ayez été accusé d’un crime fédéral en vertu de la section 1001 du 18 U.S.C., ou que vous ayez été approché par un agent fédéral, il est important d’engager un avocat expérimenté en matière de défense fédérale pour vous aider. Notre cabinet a plus de vingt ans d’expérience dans le conseil aux personnes ciblées ou interrogées par des agents fédéraux et dans la défense des personnes accusées d’avoir fait de fausses déclarations.

Si vous pensez être la cible d’une enquête fédérale, si on vous a demandé de parler à des agents fédéraux, ou si vous êtes accusé d’avoir violé la section 1001 du 18 U.S.C., appelez notre cabinet pour parler à l’un de nos avocats expérimentés en matière de défense fédérale. Nous avons représenté avec succès des clients dans des affaires pénales fédérales à travers les États-Unis.

Notre cabinet a des bureaux à Atlanta et à Washington DC, et nous nous rendons fréquemment dans d’autres tribunaux fédéraux pour représenter des personnes dans des affaires pénales fédérales graves.

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